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怎样保持香港离岸帐户不被封?-鹰飞国际

浏览:801 来源:-- 发布时间:2021-11-22 08:46
怎样保持香港离岸帐户不被封?-鹰飞国际

注册香港公司后,开香港离岸账户是基本每个企业都会考虑的事情,而且现在香港银行账户开户并不是那么容易,及时开户成功也会有被封的风险?所以怎么保持香港离岸账户不被封呢?

 

1. 按时对香港公司做离岸审计

目前银行定期对账户状况进行抽查,要求客户提供公司的审核报告,如果提供不出,那么银行帐户将被冻结。若公司目前仍是客户零申报,那么请注意。补发原始审计报告,避免银行抽查,冻结账户。实际上,国家还是鼓励正常贸易和交易。在核销、冻结、减权方面,没有一家银行有明确的标准。

 

2. 尽量少与个人交易。

在此之前,境外账户可以汇出给个人,个人年度结汇限额为5万美元。无论您汇多少次,通常是不会查的。此后,国家又规定只有直系亲属才能汇出,之后又规定每月的限额和次数。但如今更为严苛,个人交易容易影响帐户的稳定性,并且要面对更严格的审查,如收入报表、雇用记录等。

 

3. 关联公司做背景调查

对此,在国内是有关联的公司,并且有正常的交易和资金往来。假如您只是一个离岸公司和帐户,没有实际联系的公司和交易,但进行了大量的外汇交易,则必须向银行作出说明,否则很有可能被冻结并注销。

4. 定期使用香港银行账户

如果香港离岸账户很少使用,或者是没有使用。此时此刻被撤消的机率非常高。此外,业务没有发生,或者很少发生,而且很容易清除。注意:如果你在本公司注册,后期不需要使用本公司,请务必正式注销。

 

5. 不在高风险地区进行国家交易。

努力避免与受到制裁的国家,或与经济和政治动荡的国家进行贸易。由于这些国家往往不能直接汇出外汇,通常通过第三国或境外账户进行汇款,因此难以说明其来源和目的。例如,伊朗,如叙利亚,朝鲜等,最近就包括了部分受到制裁的委内瑞拉和俄罗斯客户。

 

6. 不要从事非法交易

如您此帐户用于兑换外汇.如洗钱等,则应在第一时间查核。一定是钱没了。这倒问题不大,正常做生意的人不会干这事。但是也有一个绝对需要注意的情况,就是帮助别人转帐,包括个人和公司。

 

只要注意以上几点,就可以真正保证贵公司及海外帐户安全无恙,并在跨境业务方面充分发挥其战略优势。

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