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常见问题

【问】是否仍接受纸质RMSB表格?

不,自2012年7月1日起,FinCEN不再接受纸质RMSB表格。所有RMSB表格必须使用BSA电子备案系统提交。

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【问】如何查看我的注册信息并打印一份副本以供记录?

某些注册信息将添加到FinCEN的MSB注册者搜索网站电子登记存档约两周内的页服务业务(FinCEN表格107)在BSA电子备案系统上。

确认信件将不会发送到MSBs。请访问MSB注册者搜索网页(http://www.fincen.gov/financial_institutions/msb/msbstateselector.html)查看和打印您的MSB注册信息。

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【问】如何通过BSA电子文件提交我的RMSB?

一旦您的机构注册了BSA电子备案,您将能够选择“文件FinCEN RMSB“链接来自BSA电子档案主页的“报告”下。

请填写所有报告上要求的信息,就像你在纸上做的那样。

通过将指针放在鼠标悬停在每个数据字段上。

此外,BSA电子文件系统将突出显示错误或严重缺失的信息,以便在您能够完成您的提交。

当你在BSA电子文件系统上填写了在线RMSB后,你将需要数字化通过单击“使用PIN签名”在RMSB上签名。

您的PIN是在注册并会通过电子邮件发送给您。如果您无法通过PIN,也可以点击BSA电子档案系统中的“管理PIN”链接查看你的别针。

对您的PIN进行数字签名后,您将单击“保存”以保存RMSB公司。

您必须保存RMSB的副本,以便“提交”按钮可用。保存后,点击“提交”将您的RMSB提交到BSA电子文件系统。

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【问】如何注册BSA电子申报?

请注意,注册过程仅提供一个使用BSA电子存档的帐户系统。

注册不等于注册您的MSB。

一旦你确定了你的BSA系统帐户设置,您需要登录并提交RMSB才能满足注册要求。

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【问】谁可以通过电子方式提交RMSB?

根据FinCEN,任何金融机构目前需要注册为最高银行法规必须使用BSA电子备案系统。

美国MSB金融监管牌照可以使用BSA电子申报系统提交初始注册、更新注册、重新注册或对以前的注册进行更正注册。

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